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太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第二容易

2021-08-24 07:05:27

英文名称：Murdered： Soul Suspect 太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

【建材】证券代码：600539证券简称：狮头股份编号：临　　　　太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称公司）于2011年3月21日以邮件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知，并于2010年4月5日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第二次会议。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。　　　　由于本次会议所审议第7项议案关联董事回避表决，该议案以6票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，以9票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：　　　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　2、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；　　　　3、审议通过了《公司2010年度独立董事述职报告》；　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　4、审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年报摘要》；　　　　该议案须提交20010年年度股东大会审议。　　　　5、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　6、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；　　　　经中喜会计师事务所有限公司审计，2010年度本公司实现净利润1,182,845.62元，按公司章程规定从净利润中提取10%法定盈余公积118,284.56元，提取10%任意盈余公积118,284.56元，加上年初未分配利润99,350,574.86元，2010年度可供股东分配的利润为100,296,851.36元。　　　　因公司面临产业升级，建设资金、流动资金都比较紧张，为加快企业的发展　　　　步伐，董事会决定2010年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　7、审议通过了《关于2011年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露的日常关联交易的公告）；　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　8、审议通过了关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案（详文见上海证券交易所站：）；　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　9、审议通过了《关于2011年度续聘审计机构的议案》；　　　　公司董事会2010年度聘请中喜会计师事务所有限公司为本公司年度报告审计机构，2011年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限公司为本公司年度审计机构，聘期一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；　　　　原章程为：　　　　靠前百七十条董事会由12名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。　　　　现修改为：　　　　靠前百七十条董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。　　　　该议案须提交2010年年度股东大会审议。　　　　11、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。　　　　特此公告。　　　　太原狮头水泥股份有限公司董事会　　　　2011年4月5日　　　　太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议等详见PDF文件

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