网络理财谨防落入洗钱圈套哈
络理财谨防落入洗钱圈套
当下，互联理财已成为投资者理财的重要方式，然而上理财平台及产品鱼龙混杂，少数平台甚至成为不法分子洗钱的新渠道。因此，投资者在享受互联理财便利的同时，更要注重理财的安全性和合法性，在保障资产安全的前提下获得收益。
近年来，随着上购物和上理财的兴起，该领域也成为犯罪分子洗钱的新渠道。举例来看，喜欢理财的周女士经人推荐，购买了某站的理财产品，当遇到操作问题时，其通过络搜索该公司的客服进行咨询，但不料搜索到的客服正是不法分子所留下的假客服。当假客服在得知周女士的账号以及16万元账户余额后，对周女士谎称，其账号已被保护性冻结，让其转账到指定的安全账户。而当周女士将账户中16万元转入所谓安全账户中后，骗子随即将钱转入异地账户，并分多笔从ATM取现，完成洗钱。业内人士分析，不法分子正是利用络信息真假难辨的特点，对周女士实施了诈骗。
除此之外，曾红极一时的比特币交易也成为不法分子洗钱的新渠道。国内某比特币交易平台自上线以来，通过高额的投资回报为诱饵吸引4000多名会员加入，受害人乔某也受到10倍杠杆高额回报的诱惑，通过第三方支付机构向该交易平台账户充值9万元，用以买卖比特币。然而某一天，当乔某像往常一样查看账户收益时，却发现该交易平台无法正常访问
，账户内资金无法转出。后经公安机关调查发现，该交易平台的管理者刘某、金某、黄某将会员的钱通过多张取现，购买房产、店面，并用于消费、赌博等，构成洗钱犯罪。
页岩气革命将是2013年全球经济的新亮点 关于互联投资者如何防范洗钱风险的问题，我们认为，目前、等方式向陌生账户汇款或转账。对于络信息要时刻警惕，不可因贪占便宜而落入骗局。其中公募基金行业在证监会严格监管下规范运作10余年，公募基金产品也均经过监管层审批、信息公开，因此洗钱风险大大降低。此外，目前公募基金产品种类多样，能够满足投资者的绝大部分理财需求。
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