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特大传销组织在南京开会时被一锅端2020年

2020-02-21 23:05:26

特大传销组织在南京开会时被一锅端

摘要：坐名车，穿名牌，每天风光无限的老总们，却只在郊区的出租房碰面开会，商讨如何把公司做大做强。

警方抓捕时调集20余辆大巴，4名总裁落，236名传销人员被查获

警方调来运送涉嫌传销人员的大巴车

警方将涉嫌传销的人员带上大巴车

警方在酒店抓获20多名老总级组织者

现代快报7月2日南京电（通讯员雨公轩李绍富）坐名车，穿名牌，每天风光无限的老总们，却只在郊区的出租房碰面开会，商讨如何把公司做大做强。当公司所有老总连夜开会，讨论员工的住房和待遇问题时，被警方全部控制住，因为他们的真实身份是一个特大传销组织头目。昨日，南京雨花台区警方经过4个多月的追踪调查，与雨花台区市场监督管理局一起，成功捣毁一个涉案金额高达千万的特大传销组织，抓获老总级别的传销人员26人，另查获236名传销人员。

线索

12345的一起求助牵出特大传销组织

今年3月的一天，一条来自政府服务12345的求助，转到雨花台区公安分局。求助者陈某称，自己从外地来南京打工，遭遇一个创业基金团伙诈骗，1万多元被骗，现在回家的路费都没了，希望政府能帮助他。接到这条信息后，民警立即联系陈某。当问及被骗的过程时，他不愿多说，只是希望民警能帮他返乡。

民警仔细询问得知，陈某误入一个传销组织，不愿说出真相，是担心遭受警方处罚。我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱，想报警却害怕被处罚，所以才说被骗，希望政府能帮助我回家。

根据陈某的讲述，民警判断这个传销组织是此前活跃在南京江北一带的1040阳光工程，宣称交钱入会后，只要跟着公司一起发展，两年后就能赚到1040万元。另据陈某透露，这个传销组织在板桥金地自在城小区，有很多家庭式的点。隔段时间，就有老总级的人来板桥，给他们传授致富经验。

侦查

租了60多套房，众多小家庭频繁联谊

民警采取入户调查、走访等方式进行摸底，发现金地自在城小区曾在短时间内有数十套房子租了出去。民警判断，这里可能隐藏着一个特大传销组织。

雨花台区公安分局刑警大队组成专案组开展调查。警方发现，该传销团伙组织非常严密。为逃避打击，规定团伙成员不能单独外出，不要跟南京本地人交朋友。

这伙人收集上被打击过的传销案例，制订反打击措施。他们把团伙化整为零，分散租了60多套房子，以地域为特征，分成临时小家庭住在一起。

他们还抛弃了以往集中授课模式，而是采取临时小家庭内部交流，再由家长在小家庭之间游走，频繁开展联谊活动，以保持团队的凝聚力。

这个传销组织很隐蔽，不集中开会，不喊口号，也不怎么扰民，打击起来比较困难。雨花台区公安分局副局长高增强介绍，加入这个组织时，至少需交1份3300元的创业基金，才能成为业务员。如果一次交21份即69300元，就可以直接升为主任。为了让团伙成员看到希望，升为主任的有1.9万元的奖励，但规定必须用在发展团队，用在房租、水电、伙食等方面。

抓捕

4名总裁机场落 22名老总酒桌上被抓

经过4个月的侦查，专案组确认，这个传销组织是横跨江西、湖南、湖北、广西等4省、自治区的特大传销团伙的一个据点。该据点涉案金额可能高达千万元。民警还摸清了据点在板桥金地自在城小区的61处落脚点和暂住处，他们大部分是基层传销人员。

为避免打草惊蛇，掌握了该团伙大量信息后，警方按兵不动，并对该团伙24小时跟踪监控，等待一打尽的机会。不久前，警方得知，这个团伙的26名老总级及以上人员，于6月30日在南京举行一次大型会议，对不断增加的人员进行一次整体调整，将曾经的小家庭打散混入大量新人，以求公司整体结构的健康发展。届时，团伙所有头目都将带着下线的名单，赶赴板桥窝点。

专案组决定收，立即部署抓捕。6月30日傍晚，550余名民警和特勤，分头赶往板桥集结。傍晚6点，一声令下，收开始。

当晚，民警兵分三路，一路直扑禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘机离宁的总裁级头目抓获。另一路赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌上吃喝的22名老总级团伙骨干抓获。另外400名警力，分乘20余辆大巴车前往板桥金地自在城小区，对隐藏在居民楼内的非法传销人员开展集中清理，236名涉传人员被要求配合警方调查。

目前，警方对抓获的涉及传销的人员，正在进一步识别中。对那些涉嫌组织和领导传销的人，将追究刑事。而对误入传销络的，在开展反洗脑教育后，遣送回乡。（贾曼艺）

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