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焦作万方铝业2010年度第一次临时股东大2020年

2020-02-21 23:13:29

焦作万方铝业2010年度第一次临时股东大会决议公告_铝

【中国铝业】会议对以下事项进行审议：一、关于选举公司董事长议案会议选举蒋英刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。二、补选董事会战略委员会委员议案会议补选蒋英刚先生为公司董事会战略委员会委员，同时担任该委员会召集人职务。三、关于调整公司组织机构设置议案为简化工作程序，提高管理效率，董事会对公司组织机构的设置进行调整。通过对部门职责、权限的重组整合，将原来的14个职能部室、4个中心调整为6个职能部门和3个中心；将原来的9个分厂调整为6个分厂。1个全资子公司保持不变。通过整合，减少处级单位12个，降幅43％；同时大幅减少科级单位和管理人员。四、关于《公司内幕信息知情人管理制度》议案为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，以维护信息披露的公平，根据《证券法》和证券监管部门相关规定，制定本制度。五、关于《董事会审计委员会年报工作制度》议案为进一步加强公司内部控制，充分发挥董事会审计委员会的作用，提高公司信息披露质量，根据中国证监会和本公司《审计委员会工作细则》有关要求，制定本工作制度。六、关于《公司独立董事年报工作制度》议案为加强独立董事的工作职责，充分发挥其在公司年报编制和披露工作中的独立作用，根据中国证监会的有关规定，制定本工作制度。

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